250 milyarlık işlem yapan bankanın lisansı tehlikede

İngiltere'nin en büyük 5 bankasından biri olan Londra merkezli Standard Chartered, İranlı müşterilerle 250 milyar dolar değerinde gizli işlem yapmakla suçlanıyor. ABD'nin İran'la ticaret ve bankacılık ambargosu nedeniyle New York'ta incelemeye alınan bankanın lisansı tehlikeye girdi. İddialar sebebiyle bankanın kaybı 12,5 milyar doları buldu.

New York Eyaleti Mali Hizmetler Dairesi'ndeki denetleme uzmanları, Londra menşeli Standard Chartered Bankası'nın 2001-2010 arası, ABD'nin ekonomik ambargo uyguladığı İran'daki müşterilerle 250 milyar dolar değerinde 60.000 civarında işlem yaptığını iddia etti. İranlı müşterilerle işlem yaptığını gizlemek için sahteciliğe başvurduğu iddia edilen bankanın ambargoyu delmekte yardım ettiği müşterilerden yasa dışı kârlar elde ettiği iddiası bulunuyor.

ABD, 1979 yılından bu yana İran'a ekonomik ambargo uyguluyor ve kanunlara göre Amerikalılar, İranlıları kapsayacak hiçbir bankacılık işlemini gerçekleştiremiyor. İran'la işlem yapanlar 1 milyon dolar para cezasıyla veya 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. ABD, İran'ın bankaları; nükleer programını finanse etmek ve Hizbullah ile Hamas gibi gruplara mali destek sağlamak amacıyla kullandığını öne sürerek 2008 yılında ambargoyu iyice sıklaştırmıştı.

Pazartesi günü Londra borsasının işlem saatlerinin sonunda basına yansıyan haberlerle yüzde 6 değer kaybeden Standard Chartered hisseleri dün de yüzde 21'lik gerilemeyle son 3 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Böylece İran iddiaları bankanın hisselerinde iki günde yüzde 30'un üzerinde değer kaybına neden oldu. Bankanın kaybı 12,5 milyar doları buldu.

Standard Chartered, hakkındaki suçlamalardan önce Londra merkezli bankaların en güveniliri olarak değerlendiriliyordu. Fakat suçlamaların doğru çıkması halinde, HSBC ve Barclays bankalarının ardından güvenilirliğini yitirecek üçüncü banka Standard Chartered olacak. HSBC'de yakın zamanda İran'da ve Meksika'da 19,7 milyar dolar değerinde para aklamakla suçlanmıştı. Barclays bankasının da bankalar arası faiz oranlarını manipüle ettiği ortaya çıkmıştı.

Banka 15 Ağustos'ta denetleme uzmanlarının karşısına çıkarak, bu yasa dışı işlemleri açıklayacak. Eğer iddialar ispatlanırsa Standard Chartered, New York eyaletindeki bankacılık lisansını kaybedebilir.

. . .

İçerik sadece atıfta bulunularak yayınlanabilir: Sivas İş Dünyası. Editöryal görüş, yazarın görüşüne aykırı olabilir.