Ereğli Demir Çelik, Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart'ta yapılacak

1. Açılış ve Divan Teşkili, 2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen DivanaYetki Verilmesi, 3. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu'nun Okunmasıve Müzakeresi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi, 5. 2011 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 6. 2011 Yılı Karının Taksim ve Tevzii ile İlgili Teklifin Görüşülerek Karara Bağlanması, 7. Dönem İçinde Açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yapılmış Olan Seçimin Onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbra Edilmeleri, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti, 10. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması, 11. Denetçiliklere Seçim Yapılması, 12. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması, 13. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri Uyarınca Yönetim Kurulu ÜyelerineYetki Verilmesi, 14. Ana Sözleşmenin 37'nci Maddesi Uyarınca Şirket Bilançosunda Yer Alan Statü YedeklerininCari Yıl İçerisinde yahut Gelecek Yıllarda Tamamen Dağıtılması ve/veyaBedelsiz Sermaye Artırımında Kullanılması Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması, 15. Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin ve İpoteklerHakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 16. Yıl İçinde Yapılmış Olan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 17. Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurulun Onayına Sunulması ve Yılİçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 18. Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun Onayına Sunulması, 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme EsaslarıHakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 20. Dilek ve Temenniler. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu'nun 2011 yılına ilişkin Yıllık Olağan Toplantısı,yukarıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamaküzere 30 Mart 2012 Cuma günü saat 11:00'da Kızılırmak Mahallesi Muhsin YazıcıoğluCaddesi No:1 06520 Söğütözü/Ankara adresindeki JW Marriott Ankara Hotel - AncyraToplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için, 15 Mart 2012 - 23 Mart 2012 tarihleriarasında, yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hisselerini, blokaj süresi 30 Mart2012 Cuma günü saat 18:00'da sona erecek şekilde (Genel Kurul toplantı tarihiakşamına kadar) bloke ettirmeleri ve hisselerini bloke ettirdiklerini gösterenbelgeleri, en geç 23 Mart 2012 Cuma günü saat 18:00'a kadar Eskişehir DevletYolu No:12 Söğütözü/ANKARA adresindeki Şirketimiz Merkezi'ne başvurarak tevdietmeleri ve Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Bu hususlara uymayarak istenilenbelgeleri yukarıda yazılı süre içinde Şirketimize tevdi etmeyen ortaklarımızınGenel Kurula katılmalarına Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi hükmü engel bulunmaktadır. Yukarıda kayıtlı belgeleri süresinde tevdi eden ortaklarımız, bizzat veya örneğiaşağıda yer alan vekaletnameyi S.P.K.'nın 09.03.1994 günlü Resmi Gazete'de yayınlananSeri:IV, No:8 Sayılı Tebliği çerçevesinde Noterden düzenletip Şirketimizetevdi ederek vekilleri marifeti ile toplantıya katılabilirler. 2011 yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları15 Mart 2012 tarihinden itibaren Eskişehir Devlet Yolu No:12 Söğütözü/ANKARAadresindeki Şirketimiz Merkezi'nde ve şubelerimizde tetkike açık tutulacakve bu belgelerin birer örneği müracaat eden hissedarlarımıza verilecektir.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılıTebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşanbilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimizeuygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek içingerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzubeyan ederiz.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

. . .

İçerik sadece atıfta bulunularak yayınlanabilir: Sivas İş Dünyası. Editöryal görüş, yazarın görüşüne aykırı olabilir.